Строжа контрола кретања готовине у ЕУ

Савет ЕУ усвојио је нову уредбу за унапређење контроле токова готовине која се уноси или износи из ЕУ ради ефикаснијег откривања и елиминисања финансирања тероризма, прања новца, избегавања пореза и других криминалних активности.

Новим прописом се проширује дефиниција "готовине" тако да не обухвата само новчанице, већ и чекове, путничке чекове, припејд картице и злато као инструменте плаћања или "високоликвидну робу".

Обухват дефиниције проширује се и на готовину која се шаље поштом, пошиљком робе или преко курира, навео је Савет ЕУ у саопштењу.

Новом уредбом се проширује обавеза сваког грађанина да пријави царини када улази у или излази из ЕУ са 10.000 евра или више у готовини. Декларација ће бити потребна без обзира на то да ли путник лично носи новац, или је она у пртљагу, или у превозном средству којим путује. На захтев власти, та декарација мора да буде на располагању ради провере.

Уколико се готовина шаље на други начин, власти ће моћи да траже од пошиљаоца или примаоца да покажу декларацију. Власти ће моћи да контролишу сваку пошиљку, пакет или превозно средство које можда садржи готовину "без пратње".

Аустријски министар финансија Хартвиг Легер (Хартњиг Лöгер) је истакао да нова уредба значи да ће се "новости које је на плану међународних стандарда у борби против прања новца и финансирања тероризма развила Оперативна група за финансијске акције (ФАТФ) одразити на прописе ЕУ".

Чланице ЕУ ће размењивати информације када сумњају да је готовина повезана са криминалним активностима које могу да негативно утичу на финансијске интересе ЕУ. Те информације ће се достављати и Европској комисији.

Нови пропис неће спречавати чланице да спроводе додатне контроле кретања готовине унутар ЕУ, у складу с домаћим законима, под условом да су те контроле у складу са основним слободама ЕУ.

Усвојену регулативу сада треба да потпишу Савет и Европски парламент. Затим ће бити објављена у службеном гласнику ЕУ и ступиће на снагу 20. дана од објављивања.

Важећи прописи о токовима готовине у и из ЕУ примењују се од средине 2007. године.